Эксперт
Сергей
Сергей
Задать вопрос
Мы готовы помочь Вам.
  1. Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма.
  2. Роль организаций, осуществлявших операции с денежными средствами или иным имуществом, в системе финансового мониторинга.
  3. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Анализ рисков деятельности организаций с государственным участием в рамках исполнения государственного оборонного заказа.
  4. Методика анализа и оценки рисков нецелевого использования бюджетных средств при исполнении государственных контрактов.
  5. Разработка методики анализа открытых данных с целью выявления риска неисполнения контрактных обязательств в сфере государственных закупок.
  6. Способы выявления и профилактики хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для финансирования государственных и муниципальных контрактов.
  7. Перспективные направления развития эффективного государственного контроля за расходованием бюджетных денежных средств.
  8. Сравнительный анализ системы контроля за финансовыми потоками в России и зарубежных странах.
  9. Региональные финансовые центры России: практика создания в регионах России и функционирования в системе ПОД/ФТ.
  10. Формирование аналитической модели оценки финансовой благонадежности организации.
  11. Анализ схем «теневой инкассации» на примере компаний розничной торговли.
  12. Анализ эффективности борьбы с экономическими преступлениями по федеральным округам Российской Федерации.
  13. Анализ корпоративной финансовой бухгалтерской отчетности на предмет оценки вовлеченности организации в проведение сомнительных финансовых операций.
  14. Анализ отчетности кредитных организаций на предмет оценки рисков совершения незаконных финансовых операций.
  15. Взаимосвязь кредитного риска с риском ОД/ФТ и инструменты комплексного управления ими в коммерческих банках.
  16. Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.
  17. Риски теневого использования криптовалют в качестве средств платежа.
  18. Влияние новых технологий платежей на деятельность традиционных финансовых институтов по обслуживанию клиентов. Риски ОД/ФТ, новые вызовы и угрозы.
  19. Перспективы развития и модернизации наличных денежных средств, как средства платежа.
  20. Анализ и разработка индикаторов риска ОД/ФТ в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  21. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации.
  22. Исследование электронных платежных систем в разрезе рисков ОД/ФТ.
  23. Механизмы противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом наличных денежных средств.
  24. Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.
  25. Повышение эффективности системы финансового мониторинга в условиях финансовой глобализации.
  26. Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж.
  27. Развитие рынка криптовалют: потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ.
  28. Риски использования электронных платежных систем в противоправной деятельности.
  29. Риск-ориентированный подход в кредитных организациях в целях ПОД/ФТ.
  30. Сравнительный анализ размера комиссионных платежей при осуществлении банковских операций в приграничных субъектах РФ и соответствующих им приграничных регионах сопредельных государств.
  31. Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг
  32. Модель расчета эффективности системы ПОД/ФТ, совместимая с методологией оценки эффективности ФАТФ.
  33. Риски использования новых финансовых технологий в схемах ОД/ФТ: типологии и прогноз.
  34. Критерии оценки уровня риска вовлечения микрофинансовых организаций в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
  35. Критерии оценки уровня риска вовлечения ломбардов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
  36. Критерии оценки уровня риска вовлечения кредитных потребительских кооперативов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
  37. Оценка рисков и угроз использования криптовалюты в целях финансирования терроризма.
  38. Риски использования новых виртуальных денежных средств в схемах отмывания денег и финансирования терроризма.
  39. Выявление угроз, уязвимостей и рисков ОД/ФТ теневого использования криптовалют в качестве средств платежа.
  40. Критерии оценки уровня риска вовлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
  41. Критерии оценки уровня риска вовлечения негосударственных пенсионных фондов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
  42. Критерии оценки уровня риска вовлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
  43. Исследование зарубежной практики изъятий при проведении/не проведении идентификации (упрощенной идентификации) в зависимости от разных критериев (сумм операций, вида финансового инструмента, вида финансовой организации или УНФПП, и т.п.) с оценкой выявленных рисков в разрезе регионов мира (Западная Европа, ЕАГ, США-Канада, постсоветское пространство) с отражением динамики за последние 10 лет.
  44. Разработка методики выявления и оценки региональных рисков ОД/ФТ.
  45. Разработка методики выявления и оценки рисков ОД/ФТ в отраслях экономики.
  46. Разработка методики выявления и оценки рисков ОД/ФТ в рамках реализации национальных проектов.
Была ли полезна данная статья?
Да
58.62%
Нет
41.38%
Проголосовало: 29