Эксперт

Сергей

Задать вопрос

Мы готовы помочь Вам.

1. Методы борьба с незаконным обналичиванием денежных средств.
2. Методы борьба с мошенничеством.
3. Методы борьбы с контрабандой и уклонением от уплаты таможенных
платежей.
4. Методы борьба с незаконным возмещением НДС.
5. Методы борьба с коррупцией.
6. Методы борьбы с нарушением авторских прав
7. Способы реагирования правоохранительных и финансово –
экономических органов на изменения хозяйственных отношений с целью
выявления экономических правонарушений.
8. Неофициальная экономика как способ минимизации налоговых
платежей.
9. Теневая экономика как способ полного сокрытия всех видов доходов
от налогообложения.
10. Методы выявления ведение хозяйственной деятельности в сферах
нелегальной экономики.
11. Методы выявления нецелевого использования иностранных
инвестиций и бюджетных средств.
12. Методы выявления фактов «отмывания» денег криминального
характера.
13. Методы установления нарушений законодательства в сфере
приватизации.
14. Методы выявления фактов коррупции среди государственных
служащих, сотрудников правоохранительных и иных органов.
15. Методы выявления не законности экспорта за рубеж нефти, зерна,
редкоземельных металлов и другого стратегически важного сырья.
16. Методы выявлении фактов лжебанкротства.
17. Методы выявления фактов контрабанды, изготовления фальшивой
подакцизной продукции и фальшивомонетничества.