Эксперт

Сергей

Задать вопрос

Мы готовы помочь Вам.

1. Методы борьба с незаконным обналичиванием денежных средств.

2. Методы борьба с мошенничеством.

3. Методы борьбы с контрабандой и уклонением от уплаты таможенных платежей.

4. Методы борьба с незаконным возмещением НДС.

5. Методы борьба с коррупцией.

6. Методы борьбы с нарушением авторских прав

7. Способы реагирования правоохранительных и финансово – экономических органов на изменения хозяйственных отношений с целью выявления экономических правонарушений.

8. Неофициальная экономика как способ минимизации налоговых платежей.

9. Теневая экономика как способ полного сокрытия всех видов доходов от налогообложения.

10. Методы выявления ведение хозяйственной деятельности в сферах нелегальной экономики.

11. Методы выявления нецелевого использования иностранных инвестиций и бюджетных средств.

12. Методы выявления фактов «отмывания» денег криминального характера.

13. Методы установления нарушений законодательства в сфере приватизации.

14. Методы выявления фактов коррупции среди государственных служащих, сотрудников правоохранительных и иных органов.

15. Методы выявления не законности экспорта за рубеж нефти, зерна, редкоземельных металлов и другого стратегически важного сырья.

16. Методы выявлении фактов лжебанкротства.

17. Методы выявления фактов контрабанды, изготовления фальшивой подакцизной продукции и фальшивомонетничества.