Эксперт

Сергей

Задать вопрос

Мы готовы помочь Вам.

Год: 2021

Уникальность: 89%

Содержание дипломной работы на тему «Проблемы противостояния»

Оглавление

Введение 3
1. Теоритически-правовой аспект «отмывания» доходов полученных от преступной деятельности 6
1.1. Сущность и правовая характеристика «отмывания» доходов полученных нелегальным способом 6
1.2. Методы противостояния легализации денежных средств полученных преступным путем 12
2. Оценка деятельности по противостоянию «отмывания» доходов полученных преступным путем 22
2.1. Анализ структуры и динамики денежных средств, полученных от преступной деятельности в России 22
2.2. Отмывание доходов полученных преступным путем, как транснациональное преступление и его взаимосвязь с международной организованной преступностью 44
2.3. Оценка эффективности деятельности по противостоянию легализации незаконных денежных средств 52
3. Тенденции развития практики противостояния «отмыванию» доходов полученных преступным путем на международном и российском уровне 58
3.1. Проблемы по противодействию «отмывания» доходов полученных из нелегальных источников 58
3.2. Международное сотрудничество по противостоянию легализации денежных средств от преступной деятельности 68
Заключение 98
Список использованной литературы 101
Приложения 107