Эксперт

Сергей

Задать вопрос

Мы готовы помочь Вам.

Профиль: Судебная экономическая экспертиза

1. Банкротство как вызов экономической безопасности российских предприятий.
2. Борьба с киберпреступностью и утечки конфиденциальной информации,
3. Особенности организации контроля формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
4. Особенности организации контроля формирования и исполнения государственного бюджета Российской Федерации
5. Особенности организации контроля формирования и исполнения муниципального бюджета
6. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании государственных ресурсов
7. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании муниципальных ресурсов
8. Проблемы обеспечения экономической безопасности на региональном уровне
9. Современные проблемы экономической безопасности на уровне местного самоуправления.
10. Сравнительный анализ концептуальных подходов к обеспечению экономической безопасности в основных зарубежных странах.

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта

1. Анализ и мониторинг финансовой безопасности компании.
2. Анализ и обоснование мероприятий по предупреждению угроз экономической безопасности организации.
3. Анализ и оценка кадровой составляющей экономической безопасности предприятия.
4. Анализ и оценка надежности контрагентов предприятия и безопасности коммерческих предложений.
5. Анализ и оценка состояния финансовой составляющей экономической безопасности предприятия.
6. Анализ и оценка финансовой устойчивости как фактор укрепления экономической безопасности организации  организации.
7. Анализ и совершенствование мероприятий по противодействию коррупции.
8. Анализ и совершенствование мероприятий по противодействию легализации криминальных доходов.
9. Анализ рисков, угроз и уязвимостей в сфере контрактных отношений хозяйствующего субъекта.
10. Анализ финансового состояния предприятия для принятия решений по локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности.
11. Аудиторская деятельность как фактор обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
12. Аудиторские доказательства как фактор достижения экономической безопасности аудируемого лица.
13. Аудиторские услуги в обеспечении превентивного и оперативного реагирования на возникновение угроз экономической безопасности предприятия.
14. Банкротство как основная угроза экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
15. Бухгалтерская экспертиза доходов и расходов хозяйствующего субъекта.
16. Бухгалтерская экспертиза операций по учету труда и его оплаты.
17. Бухгалтерская экспертиза операций с материально-производственными запасами.
18. Бухгалтерская экспертиза операций с основными средствами и нематериальными активами.
19. Бухгалтерская экспертиза расчетов с покупателями и заказчиками.
20. Бухгалтерская экспертиза текущих расчетов с контрагентами.
21. Бухгалтерская экспертиза товарных операций в торговле и общественном питании.
22. Влияние организации аудиторской проверки на обеспечение экономической безопасности аудируемого лица.
23. Внешнее управление как процедура банкротства в системе обеспечения экономической безопасности предприятия.
24. Внутренний контроль в прогнозировании и оценке угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
25. Внутренний контроль конкурентоспособности и прогрессивного развития экономической организации.
26. Внутренний контроль соблюдения критериев обеспечения экономической безопасности экономической организации.
27. Выявление и анализ экономических рисков и угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
28. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства как инструмент экономической безопасности государства.
29. Государственный финансовый контроль как механизм укрепления региональной бюджетной безопасности.
30. Деятельность службы экономической безопасности по анализу и оценке производственной и финансовой деятельности предприятия.
31. Диагностика финансовой составляющей экономической безопасности предприятия.
32. Инвентаризация и ее значение при доказывании экономических правонарушений.
33. Информационное обеспечение внутреннего контроля в целях обеспечения экономической безопасности.
34. Комплаенс-контроль в системе обеспечения экономической безопасности организации.
35. Конкурентоспособность как фактор обеспечения экономической безопасности предприятия.
36. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о банкротстве, в системе обеспечения экономической безопасности.
37. Контроль и экспертиза документальной обоснованности расходования материально-производственных запасов.
38. Контроль и экспертиза документальной обоснованности формирования фонда оплаты труда.
39. Корпоративные ресурсы стратегического назначения и экономической безопасности (основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы, потенциал научно-технического прогресса, информационное и правовое обеспечение).
40. Материальная ответственность в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
41. Методы выявления и предотвращения экономических преступлений обязательствами в системе экономической безопасности предприятия.
42. Методы выявления и предотвращения экономических преступлений с оборотными средствами в системе экономической безопасности предприятия.
43. Методы выявления и предотвращения экономических преступлений с основным капиталом в системе экономической безопасности предприятия.
44. Методы выявления и предотвращения экономических преступлений управленческого персонала.
45. Методы совершенствования механизма обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации.
46. Методы финансового анализа в экспертной практике финансовой благонадежности компании.
47. Налоговые риски в системе экономической безопасности и их оптимизация при камеральных налоговых проверках.
48. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций как угроза экономической безопасности банковского сектора.
49. Обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности.
50. Обеспечение экономической безопасности в сфере здравоохранения.
51. Обеспечение экономической безопасности инвестиционно-строительной деятельности предприятия.
52. Обеспечение экономической безопасности организации в условиях антикризисного управления.
53. Обеспечение экономической безопасности предприятия на основе оценки и анализа рисков.
54. Оптимизация методов оценки кредитоспособности заемщика службой экономической безопасности организации.
55. Организация внутреннего контроля как инструмента обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
56. Организация мониторинга и оценки факторов, угрожающих экономической безопасности организации.
57. Организация управления экономической безопасностью в финансово-кредитных организациях.
58. Оценка коррупционных рисков как угроза экономической безопасности предпринимательской деятельности.
59. Оценка влияния информационных рисков на экономическую безопасность предприятия.
60. Оценка учетного процесса на предприятии и способы выявления фальсификации записей в бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
61. Оценка формирования доходов и расходов бюджета для обеспечения экономической безопасности муниципального образования.
62. Оценка экономической безопасности предприятия, работающего в сфере энергетики.
63. Оценка эффективности деятельности службы экономической безопасности предприятия и перспективы ее развития.
64. Повышение качества продукции организации в целях обеспечения экономической безопасности.
65. Повышение уровня технологического потенциала организации в целях обеспечения экономической безопасности.
66. Повышение эффективности внутреннего контроля и аудита в системе экономической безопасности предприятия .
67. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов организации в целях обеспечения экономической безопасности.
68. Повышение эффективности использования экономических ресурсов предприятия в системе экономической безопасности предприятия.
69. Повышение эффективности расходования бюджетных средств как фактор обеспечения экономической безопасности органов государственного (муниципального) управления.
70. Повышение эффективности системы налогового контроля в контексте обеспечения экономической безопасности России.
71. Политика государства в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
72. Политика информационной безопасности субъекта экономической деятельности.
73. Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения.
74. Преднамеренное банкротство как угроза экономической безопасности государства.
75. Проблемы антикризисного управления, банкротства и санации предприятий.
76. Проблемы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации на региональном уровне.
77. Продовольственная безопасность как фактор обеспечения национальной экономической безопасности.
78. Противодействие коррупции в системе размещения государственных и муниципальных заказов.
79. Противодействие угрозам безопасности информационной экономики.
80. Пути совершенствования форм и методов борьбы с экономическими преступлениями в регионе.
81. Развитие информационных технологий экономической безопасности организации (органа государственной власти).
82. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в сфере образования.
83. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности высокотехнологического предприятия.
84. Развитие организационно-экономических механизмов налогово-проверочной деятельности органов внутренних дел в системе обеспечения экономической.
85. Развитие организационно-экономических механизмов налогово-проверочной деятельности в системе обеспечения экономической безопасности.
86. Развитие организационно-экономического механизма обеспечения экономической безопасности региона.
87. Развитие основных направлений повышения эффективности управления персоналом службы экономической безопасности в кризисных ситуациях.
88. Развитие систем электронного взаимодействия и обмена информацией в рамках производства по делам о банкротстве.
89. Развитие эффективности управления персоналом службы экономической безопасности в кризисных ситуациях.
90. Разработка антикризисных мер по обеспечению экономической безопасности предприятия.
91. Разработка и реализация финансовой стратегии как способ нейтрализации угроз экономической безопасности организации.
92. Разработка индикаторов оценки системы региональной безопасности.
93. Разработка комплекса мероприятий по обеспечению экономической безопасности организации.
94. Разработка комплекса мероприятий по снижению дебиторской задолженности организации как фактор повышения ее экономической безопасности.
95. Разработка комплекса мероприятий по снижению неэффективных бюджетных расходов с целью обеспечения экономической безопасности региона.
96. Разработка продуктовой стратегии в обеспечения экономической безопасности организации.
97. Разработка стратегии деятельности службы экономической безопасности предприятия.
98. Реальные и потенциальные угрозы безопасности предприятия: меры по их предупреждению и нейтрализации.
99. Риск-менеджмент в системе экономической безопасности предприятия.
100. Роль инвестиционной политики в сфере обеспечения экономической безопасности государства (региона, предприятия).
101. Роль инновационной политики в сфере обеспечения экономической безопасности государства (региона, предприятия).
102. Роль информационного обеспечения в системе экономической безопасности предприятия.
103. Роль налоговой политики в обеспечении экономической безопасности государства.
104. Роль национальных проектов в обеспечении экономической безопасности.
105. Система внутреннего контроля хозяйствующего субъекта как средство обеспечения его экономической безопасности.
106. Система экономической безопасности бюджетных учреждений.
107. Система экономической безопасности предприятия дорожного хозяйства.
108. Снижение рисков проведения финансовых операций государственными (муниципальными) учреждениями.
109. Совершенствование бизнес-процессов предприятия с целью повышения экономической безопасности.
110. Совершенствование внутреннего контроля в целях обеспечения экономической безопасности предприятия.
111. Совершенствование государственного (муниципального) финансового контроля как фактор повышения уровня экономической безопасности региона.
112. Совершенствование деятельности коммерческих банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
113. Совершенствование деятельности по борьбе с уклонением от уплаты налогов как инструмент экономической безопасности.
114. Совершенствование деятельности таможенных органов как элемент экономической безопасности.
115. Совершенствование кадровой безопасности в системе экономической безопасности организации.
116. Совершенствование мероприятий по противодействию недобросовестной конкуренции с целью обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
117. Совершенствование механизма выявления внутренних и внешних угроз экономическим интересам предприятий.
118. Совершенствование механизма оперативной диагностики и прогнозирования экономической безопасности промышленных предприятий.
119. Совершенствование механизма прогнозирования угроз экономической безопасности.
120. Совершенствование организации и проведения документальных и иных финансовых проверок.
121. Совершенствование противодействия незаконному обороту промышленной продукции на региональном потребительском рынке.
122. Совершенствование процесса судебной экономической экспертизы.
123. Совершенствование системы кадровой безопасности в организации (на материалах…).
124. Совершенствование системы обеспечения режима коммерческой тайны с целью формирования экономической безопасности предприятия.
125. Совершенствование системы управления затратами в системе индикаторов экономической безопасности организации.
126. Совершенствование управления материальными ресурсами в системе экономической безопасности предприятия.
127. Совершенствование управления рисками в деятельности органов Федерального казначейства.
128. Совершенствование управления рисками в деятельности органов Федеральной налоговой службы.
129. Совершенствование управления рисками валютных операций.
130. Совершенствование управления рисками депозитных операций.
131. Совершенствование управления рисками кредитных операций.
132. Совершенствование управления рисками проведения операций с использованием пластиковых карт.
133. Совершенствование учетно-информационной системы экономической безопасности организации.
134. Совершенствование финансового менеджмента организации как фактор обеспечения ее экономической безопасности.
135. Совершенствование экономической безопасности организации – участницы внешнеэкономической деятельности.
136. Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
137. Современные угрозы экономической безопасности в реальном секторе региональной экономики.
138. Стратегическая оценка угроз безопасности в отраслевой структуре промышленности.
139. Стратегическая оценка угроз безопасности на долговом рынке.
140. Страхование в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
141. Страхование в системе экономической безопасности организации.
142. Счетная палата в системе обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации.
143. Управление налоговыми рисками в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
144. Управление налоговыми рисками в системе обеспечения экономической безопасности организации.
145. Управление рисками деятельности государственных внебюджетных фондов.
146. Управление рисками при финансовом планировании в целях обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта (на материалах).
147. Финансовая отчетность организации и ее использование при выявлении и доказывании правонарушений.
148. Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия.
149. Финансовое оздоровление как процедура, применяемая в деле о банкротстве, в системе обеспечения экономической безопасности.
150. Финансовые риски как факторы угрозы экономической безопасности предприятия.
151. Финансовые риски при обеспечении экономической безопасности предприятий энергетического комплекса.
152. Финансовый аудит управления доходами, расходами и формированием финансового результата с целью повышения уровня экономической безопасности организации.
153. Формирование инновационно-инвестиционной программы обеспечения экономической безопасности предприятия.
154. Формирование инновационно-инвестиционных кластеров как фактор устойчивого и безопасного развития национальной экономики.
155. Формирование качественных и количественных показателей экономической безопасности предприятия.
156. Формирование комплекса мероприятий по обеспечению экономической безопасности организации.
157. Формирование конкурентных преимуществ организации как фактор повышения уровня экономической безопасности.
158. Формирование механизма противодействия рейдерству в системе мер обеспечения экономической безопасности предприятия.
159. Формирование системы управления рисками в организации в целях обеспечения экономической безопасности.
160. Формирование системы управления рисками на предприятии.
161. Формирование системы управления рисками на предприятии.
162. Формирование системы управления экономической безопасностью организации.
163. Формирование системы управления экономической безопасностью предприятия.
164. Формирование системы экономической безопасности коммерческого банка.
165. Экономическая безопасность электронного денежного оборота организаций.
166. Экономическая оценка развития региональных кризисных ситуаций и их нейтрализации (на примере организации.
167. Экономическая экспертиза оценки вероятности банкротства в системе экономической безопасности предприятия.
168. Экономическая экспертиза эффективности управления активами неплатежеспособного предприятия.
169. Экономические риски и неопределенность как причины кризиса.
170. Экономический механизм обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
171. Экономическое обоснование разработки проекта обеспечения информационной безопасности организации.
172. Экспертиза и противодействие недобросовестной конкуренции как фактор повышения экономической безопасности региона .
173. Экспертиза инвестиционной деятельности в системе обеспечения экономической безопасности организации.
174. Экспертиза инвестиционной политики предприятия как условие укрепления его экономической безопасности.
175. Экспертиза инвестиционной привлекательности региона как фактор обеспечения его экономической безопасности.
176. Экспертиза информационной составляющей экономической безопасности предприятия.
177. Экспертиза как основной инструмент выявления нарушений в системе бухгалтерского учета для обеспечения экономической безопасности.
178. Экспертиза конкурентоспособности при обеспечении экономической безопасности компании.
179. Экспертиза кредитоспособности заемщиков как элемент обеспечения экономической безопасности коммерческого банка.
180. Экспертиза налоговых рисков в системе обеспечения экономической безопасности государства.
181. Экспертиза налогообложения в системе экономической безопасности организации.
182. Экспертиза организации внутреннего контроля в соответствии с требованиями к экономической безопасности хозяйствующего субъекта (по видам деятельности).
183. Экспертиза организации деятельности службы экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
184. Экспертиза реструктуризации деятельности организации при процедурах несостоятельности.
185. Экспертиза системы мотивации труда персонала как фактор повышения экономической безопасности предприятия.
186. Экспертиза финансового состояния как основа обеспечения стабильности, устойчивости развития и экономической безопасности предприятия.
187. Экспертиза финансово-экономической деятельности экономического субъекта как фактор повышения его экономической безопасности.
188. Экспертиза эффективности деятельности как фактор укрепления экономической безопасности организации.
189. Экспертная оценка затрат на производство в целях обеспечения экономической безопасности организации.
190. Экспертная оценка устойчивости и экономической безопасности предприятия реального сектора экономики (финансово-кредитной организации).
191. Экспертное исследование внутренних рисков и угроз экономической безопасности организации.
192. Экспертное исследование текущей деятельности хозяйствующего субъекта.
193. Экспертное исследование учета прямых расходов при производстве продукции (выполненных работ, оказанных услуг).
194. Экспертное исследование финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.

ПОД/ФТ (Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма)

1. Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма.
2. Перспективы использования виртуальных валют и связанные с этим риски для финансовых систем.
3. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации.
4. Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг.
5. Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.
6. Анализ и оценка деятельности негосударственных пенсионных фондов.
7. Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8. Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.
9. Разработка концепции противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом наличных денежных средств.
10. Управление денежными потоками государственных и международных корпораций.
11. Корпоративная финансовая политика.
12. Анализ отчетности кредитных организаций на предмет оценки рисков совершения незаконных финансовых операций
13. Международный опыт организации дистанционного контроля и мониторинга финансовых операций.
14. Организация контрольно-надзорной деятельности через дистанционный мониторинг и контроль с использованием риск-ориентированного подхода.
15. Риск-ориентированный подход в отраслях российской экономики.
16. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля.
17. Роль организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в создании организованной системы внутреннего контроля и ее осуществления в системе финансового мониторинга.
18. Методы выявления бенифициарных владельцев юридических лиц, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.
19. Способы выявления и профилактики хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для финансирования государственных и муниципальных контрактов.
20. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации, связанные с «теневым» оборотом наличных денежных средств. Способы и проблемы его пресечения.
21. Анализ судебной практики реализации кредитными организациями норм отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом в целях ПОД/ФТ.
22. Роль некредитных финансовых организаций в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Российской Федерации.
23. Механизмы использования современных платёжных систем и электронных средств платежа для сбора и вывода анонимных пожертвований. Проблема их использования для финансирования терроризма.
24. Финансовые потоки и «Бюджет» Исламского Государства: полезные ископаемые, промышленность, наркотраффик, внешняя торговля, население, торговля культурно-историческими ценностями.
25. Финансово-правовой механизм противодействия коррупции в рамках осуществления финансового мониторинга.
26. Финансовые аспекты надзорной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
27. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций (на примере коммерческого банка).
28. Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на примере коммерческого банка).
29. Организационно-экономические основы повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ.
30. Понятие и параметры оценки предотвращенного риска/ущерба.
31. Механизмы замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
32. Разработка методики проведения финансового расследования в сфере государственного оборонного заказа.
33. Риски, связанные с финансированием федеральных органов исполнительной власти России в рамках государственного оборонного заказа.
34. Риски при расходовании бюджетных средств, выделенных на исполнение государственного оборонного заказа.
35. Роль кредитных организаций в системе ПОД/ФТ.
36. Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступным путём.
37. Специфика схем легализации доходов, полученных преступным путём.
38. Риски использования новых финансовых технологий в схемах ОД/ФТ: типологии и прогноз.
39. Критерии оценки уровня риска вовлечения микрофинансовых организаций в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
40. Критерии оценки уровня риска вовлечения ломбардов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
41. Критерии оценки уровня риска вовлечения кредитных потребительских кооперативов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
42. Оценка рисков и угроз использования криптовалюты в целях финансирования терроризма.
43. Риски использования новых виртуальных денежных средств в схемах отмывания денег и финансирования терроризма.
44. Выявление угроз, уязвимостей и рисков ОД/ФТ теневого использования криптовалют в качестве средств платежа.
45. Критерии оценки уровня риска вовлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
46. Критерии оценки уровня риска вовлечения негосударственных пенсионных фондов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
47. Критерии оценки уровня риска вовлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.

Противодействие отмыванию доходов

1. Противодействие использованию платежных инструментов третьих лиц (дропов) в противоправных целях.
2. Использование иностранных юрисдикций в схемах отмывания доходов в условиях современной международной обстановки.
3. Регулирование криптовалюты и противодействие ее использованию в противоправной деятельности.
4. Возможности использования искусственного интеллекта в области ПОД/ФТ.
5. Разработка финансового профиля риска преступника.
6. Разработка механизма взаимодействия государственных органов при выявлении и пресечении деятельности дропов.
7. Разработка системы скоринга криптотранзакций для провайдеров услуг виртуальных активов в целях реализации процедур ПОД/ФТ (AML).
8. Подходы к разметке криптотранзакций в сети биткоин.

Расследования на финансовых рынках

9. Влияние использования номинальных лиц на теневой сектор экономики.
10. Риски интеграции маркетплейсов с финансовыми институтами.
11. Тенденции развития цифровых экосистем в финансовом секторе.

Бюджетная сфера 

12. Финансово-хозяйственная деятельности организаций ОПК в условиях санкционного давления.
13. Публичное размещение акций предприятиями ОПК.
14. Роль и значение предприятий ОПК для экономики России

Валютный мониторинг 

15. Использование цифровых финансовых активов во внешнеэкономической деятельности. Риски использования ЦФА в                              международных расчетах.
16. Оборот криптовалюты в Российской федерации как угроза антиотмывочной системы.