Эксперт

Сергей

Задать вопрос

Мы готовы помочь Вам.

Год: 2022

Уникальность: 92%

Содержание дипломной работы на тему «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём: уголовно-правовая и криминологическая характеристика»

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ 7
1.1. Общественная опасность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём 7
1.2. Становление законодательства Российской Федерации за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного в результате совершения преступления 13
1.3. Сравнительно-правовая характеристика зарубежного законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного в результате совершения преступления по уголовному законов зарубежных стран 18
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЯМИ 174, 174.1 УК РФ 28
2.1. Объективные признаки составов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём 28
2.2. Субъективные признаки составов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём 37
2.3. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём от смежных составов преступления 46
ГЛАВА 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЯМИ 174, 174.1 УК РФ 53
3.1. Причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём 53
3.2. Вопросы предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём 57
3.3. Типовая характеристика личности лица, совершающего преступления предусмотренные статьями 174, 174.1 УК РФ 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 70